根据中共乌兰察布市委员会巡察工作领导小组办公室统一部署，2023年9月19日至11月12日，中共乌兰察布市委员会巡察工作领导小组办公室第六巡察组对中共乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司委员会进行了常规巡察。2023年12月26日，中共乌兰察布市委员会巡察工作领导小组办公室第六巡察组向中共乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司委员会反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、班子成员抓巡察整改工作情况

为做好市委第六巡察组反馈意见整改工作公司党委高度重视、深刻领会，把问题整改作为公司一项长期的重要工作和重要任务。分别于2023年12月28日和2024年1月15日召开工作会议，成立工作领导小组，明确责任及整改步骤，会议认真剖析了问题产生的深层次原因，举一反三，深刻反思、坚持标本兼治，在抓好集中整改的同时，加强制度建设，切实把落实整改工作作为改进作风、推动工作的实际行动。会议还要求各级各部门要进一步明确责任，各责任领导要亲自部署亲自督办，各责任部室和子公司要强化责任担当，不折不扣抓好整改工作落实，对巡察反馈存在的4类11个问题26个具体问题逐个细化整改方案，提出整改措施并认真落实，做到整改一个销号一个。建立整改台账，不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音，并按照统一标准做好材料的收集、汇总和上报；要严格责任追究，对反馈意见整改不到位、落实不力的单位和个人进行严肃问责。

二、巡察反馈意见整改情况

中共乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司委员会围绕市委巡察组反馈的问题和提出的意见建议，逐项逐条推进整改落实。巡察整改中，针对巡察反馈意见中的4类11个问题，已完成10个，未完成1个。

（一）贯彻落实党中央决策部署不深入，深化国有企业改革不到位。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够有力

问题1：落实习近平总书记关于智慧交通和智慧物流建设要求不深入。未组织学习习近平总书记在第二届联合国全球可持续发展交通大会开幕式讲话精神；在贯彻落实方面有差距，推进智慧交通建设不力，研发产品缺乏竞争力，物流供应链、云仓等方面智慧化、智能化程度低。

整改进展情况：一是已组织专题会议学习了习近平总书记在第二届联合国全球可持续发展交通大会开幕式讲话精神，加强了公司对智慧交通建设要求的理解和学习，并要求子公司不间断学习行业最新动态。二是加强贯彻落实习近平总书记关于智慧交通建设的要求，晶普公司根据《内蒙古自治区综合立体交通网规划》制定符合公司发展现状的实施战略，并建立了内部监督机制确保战略的有效执行。三是加大了对智慧公路建设的投入和支持，加强了对智慧交通技术的研发和创新，提高晶普公司自研主动预警产品的竞争力，自巡察结束以来，晶普公司又取得2项计算机软件著作权。四是加强晶普公司智慧公路预警产品的营销推广。逐步建立在本市智慧公路领域具有一定影响力的晶普品牌，完善晶普公司与智慧公路相结合的企业形象，抓准公司产品定位，推动晶普公司产品在我市的应用范围，目前分别在S209线卓资山至凉城段安装50套预警设备，在G335线集宁至科布尔段安装启用45套智慧预警设备。五是在云仓智慧化、智能化方面，万益物流园区根据云仓项目发展实际，已通过系统升级进一步推进数据化管理，加强完善实时监控达到智能化数据管理，包括货物存储情况、温湿度、库存数量、出入库记录等，以提供数据支持和决策依据。

完成情况：已完成。

问题2：民主管理制度落实不到位。近两年交资集团未组织召开职工代表大会，职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权未得到充分保障。

整改进展情况：严格按照《中华人民共和国工会法》执行，定期组织召开职工大会，制定方案及议程。目前已组织召开2023年度职工大会，并将工作情况向大会进行了报告，使广大干部职工充分了解公司的发展状况及方向。下一步将逐步完善制度建设，定期召开职工代表大会，充分发挥群众的参与权、表达权、监督权。

完成情况：已完成。

问题3：落实“第一议题”制度迟缓。2021年7月，市国资委已按照上级要求向各国有企业印发了《市国资系统党组织会议“第一议题”制度》，但交资集团党委至今未在党委会上落实“第一议题”要求。

整改进展情况：已将第一议题制度纳入党委会会议内容，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为党委会“第一议题”，原则上每月一次，全年不少于12次，截止到三月底，共计开展第一议题专题学习3次。

完成情况：已完成。

2.贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和做强做优做大的要求不深入

问题1：推进“双向进入、交叉任职”不到位。党委委员、总经理于2023年8月到任后，但未及时主动向国资委提出申请将党委委员、总经理选举进入董事会。

整改进展情况：为明确董事会与经理层的职责定位关系，参照自治区国资委对市场化选聘职业经理人的要求，经请示市国资委选聘职业经理人不进入董事会，经理层主要职责是组织落实董事会决议，承担公司的生产经营管理工作等。总经理对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。

完成情况：已完成。

问题2：集团内部整合不够。2021年9月，交资集团分别召开党委会和董事会，研究落实市委要求广通公司和安兴公司合并重组事宜，但截止目前，两家公司内部仍分别设置4个同类部门，且因经营范围相似，业务覆盖区域重叠，存在同质化竞争。

整改进展情况：已将广通、安兴公司进行合并重组，由交资集团新成立二级子公司乌兰察布市畅捷交通设施有限公司，吸收广通公司、安兴公司、广通国脉科技公司成为该公司的三级子公司，乌兰察布市畅捷交通设施有限公司设置3个部门，分别为财务部、综合办公室、业务部。

完成情况：已完成。

3.党委作用发挥不够充分

问题1：党委抓落实力度不够。党委决议事项没有明确具体部门负责跟踪督促，造成个别事项落实不到位，如2021年9月9日，第21次党委会决定对省道223线等6条线路工程项目进行审计，但后续只完成3条的审计工作。

整改进展情况：为进一步压实责任，强化党委跟踪督查督办落实机制。针对党委会研究事项，已由监察审计部建立并制定督查督办工作推进表，建立“一个议题、一抓到底”的跟踪落实机制。同时，针对未完成审计工作的3条线路，其中G110与G208连接线（运通路段）、S223线兴和（大同堡）至镇门堡段公路正在审计中，预计7月完成，石门口至王耀沟段公路预计年底交工，审计工作待交工后进行。

完成情况：未完成

问题2：党委研究讨论重大问题程序倒置。2022年度共召开董事会9次，其中4次先召开董事会后召开党委会研究重大事项。

整改进展情况：已修订完善《乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司前置研究讨论决策事项清单》，进一步规范公司党委、董事会、总经理办公会决策程序和工作流程，明确需党委审议的具体事项，强化党委把关、落实前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。

完成情况：已完成

问题3：群团组织桥梁纽带作用发挥不够。党委对群团工作关注度较低，活动主要以学习为主，内容不够丰富，与基层职工、青年干部职工思想交流不够。

整改进展情况：群团组织始终自觉坚持党的领导，面向职工群众做好思想政治引领工作，定期组织走访慰问、学习交流座谈活动，增加丰富的文娱活动，发挥好群团组织的桥梁纽带作用，截止目前已开展多次群团活动，包括2023年职工大会、春节走访慰问、三八妇女节文化主题活动等。下一步将持续推进群团桥梁纽带作用，不断丰富群团活动。

完成情况：已完成

4.宣传阵地建设和管理有差距

问题1：阵地作用发挥不明显。存在“重建轻管”问题，如晶普公司、万益公司和安兴公司微信公众号平均每月更新1次，安兴公司抖音账号20个月仅更新7次；黄花沟收费站阅览室报纸杂志均为2017年以前的旧刊物。

整改进展情况：一是对广通公司媒体平台已进行注销，对各阅览室报纸杂志从新梳理并要求及时更新。二是目前各子公司针对媒体宣传平台已制定相应的管理制度，根据制度规定要求对宣传内容进行严格审核把关，确保内容语言等准确规范。三是公司下一步将定期对宣传平台进行监督，加强对宣传阵地的管理和使用。

完成情况：已完成

问题2.对子公司宣传阵地管理不严。广通公司微信公众号于2017年10月已停止更新但未注销，且因未经允许转载发表他人作品被起诉。

整改进展情况：已注销

完成情况：已完成

（二）推进全面从严治党向纵深发展不够深入，重点领域和关键环节存在廉洁风险

5.履行管党治党责任不到位

问题1：党委带头落实主体责任不够。2021、2022年度党委书记、董事长和党委副书记、总经理未进行党风廉政风险防控排查；审核把关责任未落实，2022年度交资集团工程建设部、投融资部和审计部三个部门及人员的“廉政风险防控排查表”中主要领导和分管领导意见空缺。

整改进展情况：重新制定“廉政风险防控排查表”于1月底前开展了全集团范围内廉政风险排查工作，领导班子成员、集团各部室负责人、各子公司负责人按照岗位职责开展廉政风险排查工作，建立健全了风险防控机制。

完成情况：已完成

问题2：压力传导不到位。2021年廉政谈话仍沿用十八大以前的表述，未体现党的十九大最新要求；2022年度中层干部以上签订的廉洁自律承诺书照搬照抄上级部门。

整改进展情况：集团党委于2024年2月1日召开从严治党工作部署会，同时开展廉政谈话工作，重新制定廉洁自律承诺书，组织全体党员进行签订。

完成情况：已完成

问题3：内设纪检监察机构作用发挥不力。制度建设不完善，人员业务能力不足，对企业生产经营缺乏有效监督。

整改进展情况：一是在提高队伍建设。不定期组织学习，参与纪检组集中培训，加强队伍建设。二是制定监察审计部门2024年度学习培训计划，将全年分为两个学习阶段，按照培训与自学结合的形式，分配每个阶段的学习任务，不断提高工作人员的综合素质，更好的适应目前的工作需要。三是建立健全监督管理机制方面，将纪检工作与审计工作合署办公共同开展监督检查，以增强监督合力，强化监督机制，提高监督的规范化水平。四是已申请设立纪律检查委员会。

完成情况：已完成

6.派驻纪检监察组履行日常监督责任不到位。对国有企业核心业务、关键职权把握不够准确，监督过程中存在不全面、不深入，事前事后监督的多，事中监督的少

整改进展情况：已向国资委申请设立纪律检查委员会并得到批准，目前有待上级部门派驻并指导工作。

完成情况：已完成

7.对项目资金监管不力

问题1：采购管理制度执行不严格。子公司存在采购未进行三方询价或询价不真实问题，抽查2021年7月至2023年5月财务凭证，共发现18次124.1万元；集团及子公司存在采购物资报销未走对公账户问题，付款到个人卡中，其中天路公司涉及次数多、金额大，如2022年2月、2023年3月共有8次涉及金额10.03万元。

整改进展情况：一是已将个别问题详细核查并做情况说明。二是加强制度落实，要求公司及各子公司财务严格按照公司财务管理制度执行，对发现执行不力的公司及负责人严肃处理。三是针对天路公司未走对公账户问题，经核查，该8笔款项为收费站所的伙食补助，用于各收费站所食堂采购支出，由于公司所管辖的各收费站所均地处边远地区，支出较为频繁且零碎。所以我公司在每个收费站所确定一名伙食管理员，将伙食补助汇入该名伙食管理员的个人账户中，为便于收费站所食堂的采购使用。下一步天路公司将调整收费站所伙食补助的支出方式，采取针对供应商进行公对公转账的方式进行结算。

完成情况：已完成

问题2：财务支出不规范。2019年2月，万益公司与内蒙古泽奥电子有限公司签订智慧物流系统项目，合同总金额1999万元，其中有8次共计400万元委托支付到第三方个人；2022年12月，交资集团支出工程款6.17万元，后附合同无双方负责人签字；2022年1月，万益公司支付园区工程款25万元，其中5万元无发票。

整改进展情况：一是已完善补充签字和发票问题，其他问题已详细核查并做情况说明。二是加强制度落实，要求公司及各子公司财务严格按照公司财务管理制度执行，对发现执行不力的公司及负责人严肃处理。三是针对万益公司委托支付到第三人个人问题，公司已做详细说明，后附相关材料。

完成情况：已完成

（三）基层党组织建设不够扎实有效，选人用人不规范

8.执行民主集中制不严格

问题1：党委会上末位表态制落实不到位。

整改进展情况：已规范党委会议事规则，并要求党委会秘书负责做好相关会议记录，认真落实一把手末位表态制度。

完成情况：已完成

问题2：党委会研究个别重大事项时党委成员未发言。2023年3月23日，第七次党委会研究对建管办表彰和通报事宜，参会党委成员均未进行表态。

整改进展情况：已规范党委会议事规则，并要求党委会秘书负责做好相关会议记录，认真落实党委成员逐项表态发言。

完成情况：已完成

9.基层党建工作不扎实

问题1：党建与业务考核机制融合度不够。党委对各基层党支部的党建与业务工作考核机制衔接不顺畅，相关的激励约束机制也有欠缺。

整改进展情况：以持续推进集团党委制定的“党建高质量引领提升年行动”和“企业突围行动”为抓手，于2月28召开2024年企业突围行动暨党建高质量引领提升年行动突围会，各单位确定党建工作和业务工作深入融合的突围点，并开展党建高质量引领提升年暨企业突围行动前置调研督察工作实施方案 ，每季度将业务工作和党建工作的任务目标值进行量化每季度开展考核督查工作，精准推进，目前第一季度前置调研督查工作已开展。

完成情况：已完成

问题2：组织生活制度执行不严格。2022年度民主生活会班子对照检查材料照搬照抄2021年度原因剖析部分；机关党支部副书记3次组织生活会个人对照检查材料主体内容相同。

整改进展情况：严格执行组织生活制度，结合本年度工作实际，认真撰写班子以及各委员对照检查材料。已于2024年1月19日召开主题教育专题民主生活会，机关支部于2月2日召开主题教育专题组织生活会。

完成情况：已完成

问题3：发展党员流程不规范。2022年8月9日，党委会研究3名发展对象，未逐人逐项进行表态。

整改进展情况：已规范党委会议事规则，并要求党委会秘书负责做好相关会议记录，认真落实党委成员逐项表态发言。

完成情况：已完成

10.选人用人工作不规范

问题1：推进三项制度改革不到位。2021年12月31日，已印发《乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司内部竞聘、不胜任退出管理办法（试行）》，但截止目前，集团内设部门管理人员未开展内部竞聘。

整改进展情况：根据《乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司内部竞聘、不胜任退出管理办法（试行）》，所属子公司晶普公司于2024年1月14日开展内部岗位竞聘工作，设置笔试、面试两个环节，针对14名员工进行了内部竞岗考试。

完成情况：已完成

问题2：党委研究干部任免等重大事项不严格。2022年12月1日，第20次党委会研究干部任免事宜未逐人表态；2023年3月23日，第7次党委会研究聘任专业技术职称事宜未逐人逐项表态。

整改进展情况：已规范党委会议事规则，并要求党委会秘书负责做好相关会议记录，认真落实党委成员逐项表态发言。

完成情况：已完成

问题3：借调人员手续不规范。交资集团向子公司长期借调人员，最长的已达4年多；其中有5人借调期超过半年，但未重新办理借调手续。

整改进展情况：已对子公司借调人员全部退回。

完成情况：已完成

（四）巡察、审计等监督发现问题整改不及时

11.巡察、审计发现问题整改未清仓见底。2021年8月，审计发现9个问题仍有2个问题整改不到位（2021年4月第77号报销凭证缺审批表、7月第26号报销凭证缺支撑性文件，仍未补充完善）。

整改进展情况：已将2021年4月第77号报销凭证缺审批表、7月第26号报销凭证缺支撑性文件补充完善。

完成情况：已完成

三、市委书记点人点事问题整改情况

（一）班子成员抓整改工作情况

根据中共乌兰察布市委员会巡察工作领导小组办公室文件《关于督办隋维钧同志听取巡察情况汇报点人点事问题的通知》（乌党巡办〔2023〕29号）和中共乌兰察布市国有资产监督管理委员会文件《转发市委巡察工作领导小组关于落实市委书记专题会议有关要求的通知》等文件要求，交资集团党委高度重视，坚决落实隋维钧书记在听取五届市委第五轮巡察综合情况汇报时的讲话精神，把抓好巡察整改作为重要政治任务，切实担起整改主体责任，针对巡察反馈的问题及市委书记点人点事的问题，公司党委分别于2023年12月28日和2024年1月15日召开工作会议，成立了工作领导小组，明确责任及整改步骤，会议认真剖析了问题产生的深层次原因，要求各级各部门要进一步明确责任，各责任领导要亲自部署亲自督办，各责任部室和子公司要强化责任担当，不折不扣抓好整改工作落实。建立整改台账，不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音；要及时召开调度会，加强沟通协调，按照统一标准做好材料的收集、汇总和上报；要严格责任追究，对反馈意见整改不到位、落实不力的单位和个人进行严肃问责。

（二）具体问题整改情况

点出问题：落实“第一议题”不到位，甚至未执行“第一议题”制度。

隋维钧书记强调：市交资集团党委主要负责人要进一步提高政治站位，扛起加强思想建设第一责任人的责任，把严格执行“第一议题”制度作为加强党的政治建设重要内容，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，树牢根基，使其成为改造主观世界、坚定理想信念的强大思想武器，成为改造客观世界、推动新时代各项事业发展的科学行动指南。

集团党委认真贯彻落实隋维钧书记指示要求，对点人点事问题，明确责任领导、责任部门和责任人，形成有效的整改措施，并持续抓好问题整改，规范执行“第一议题”制度。

整改进展情况：已将第一议题制度纳入党委会会议内容，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为党委会“第一议题”，原则上每月一次，全年不少于12次，截止到三月底，共计开展第一议题专题学习3次。

完成情况：已完成。

点出问题：落实“党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序”要求不到位，先召开董事会后召开党委会研究重大事项的问题仍然存在。

隋维钧书记强调：要全面贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，落实落细“两个一以贯之”的重要要求，把党的领导融入公司治理各环节，落实好党组织前置研究讨论企业重大经营管理事项程序，切实发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用。

集团党委认真贯彻落实隋维钧书记指示要求，对点人点事问题，明确责任领导、责任部门和责任人，形成有效的整改措施，并持续抓好问题整改，严格规范公司党委会、董事会等会议决策程序。

整改进展情况：已修订完善《乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司前置研究讨论决策事项清单》，进一步规范公司党委、董事会、总经理办公会决策程序和工作流程，明确需党委审议的具体事项，强化党委把关、落实前置程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。

完成情况：已完成。

四、关于下一步巩固深化巡察整改的工作安排

（一）针对贯彻落实党中央决策部署不深入，深化国有企业改革不到位的问题。一是集团党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为党委会“第一议题”，将第一议题制度纳入党委会会议内容，落实上级部门关于智慧交通和智慧物流建设等方面的要求，加大对智慧公路建设的投入和支持，加强对智慧交通技术的研发和创新，提高公司自研主动预警产品的竞争力，逐步建立在本市智慧公路领域具有一定影响力的品牌，完善公司与智慧公路、智慧物流相结合的企业形象，抓准公司产品定位，推动智慧交通产品在我市的应用范围。二是深入贯彻落实党中央深化国企改革发展决策部署和做强做优做大的要求。认真落实《国有企业基层组织工作条例（试行）》，严格执行“双向进入、交叉任职”领导体制，认真落实国企改革任务要求。三是充分发挥党委领导作用。要严格执行党委会议事规则，建立重点工作任务调度台账，狠抓各项工作落实。充分发挥群团组织桥梁纽带作用，高度关注群团建设等工作，深入广泛开展调查研究工作，与基层职工、青年干部等广泛交流。四是强化宣传阵地管理。充分运用宣传阵地平台，努力提高宣传内容质量，树立良好的企业形象。

（二）针对推进全面从严治党向纵深发展不够深入，重点领域和关键环节存在廉洁风险方面问题。一是严格履行管党治党主体责任，认真开展党风廉政风险防控排查，制定廉政承诺书，层层把关，层层审核，压紧压实主体责任。二是充分发挥监察审计等作用，成立纪律检查委员会，对核心业务、关键职权等开展全过程监督。

（三）针对基层党组织建设不够扎实有效，选人用人不规范方面。一是严格执行民主集中制，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的重要作用，加强干部队伍建设和人才工作、加强党的基层组织建设和党员队伍建设、加强作风建设、加强纪律建设、抓好制度建设等方面。二是围绕集团公司年度经营任务指标，以《交资集团三年发展规划》《交资集团直属企业负责人经营业绩责任书》《经营业绩考核细则》等为抓手，将业务工作和党建工作的任务目标值进行量化，明确责任，精准推进，建立并严格实施月调度工作机制，提升工作效能，全方位助推生产经营提质增效。三是严格执行组织生活制度，结合年度工作实际认真撰写班子以及各委员对照检查材料。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反应。联系方式：电话0474-8988326；电子邮箱jjjcsbgsyx@163.com。

              中共乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司委员会

2024年6月24日